| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2012 |
| Кворум зборів** |
75.2839 |
| Опис |
ПРОТОКОЛ №1/2012
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВIС"
КОД ЄДРПОУ 03766458
Дата складання протоколу : 28 квiтня 2012 року
Мiсце проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв: Черкаська обл., м. Канiв, вул. Ленiна,189, адмiнiстративне примiщення (конференц-зал)
Мiсцезнаходження: Черкаська обл., м. Канiв, вул. Ленiна,189;
Дата проведення зборiв: 28 квiтня 2012 року
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 10 год. 00 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 10 год. 45 хв.
Час вiдкриття зборiв: 11 год. 00 хв.
Час закриття зборiв : 12 год. 50 хв.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину "16" квiтня 2012 року.
Кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв: _50_, яким належить __88942_ штук акцiй.
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв :_1_ акцiонерiв;
Кiлькiсть голосiв, що належать особам, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв: _66959_ акцiй, що становить _75,2839_% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання Лiчильної комiсiї.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
5. Звiт Ревiзора за 2011р.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011р.
7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012р.
8. Розподiл прибутку за 2011р.(порядок та джерела покриття збиткiв).
9. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Ревiзора.
10. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину.
Було наголошено, що даний порядок денний загальних зборiв вiдповiдно до статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства " за 30 днiв до початку зборiв з порядком денним було ознайомлено всiх акцiонерiв товариства передбаченим статутом способом а саме, шляхом надсилання персонального повiдомлення простим поштовим листом, та опублiковано в друкованому виданнi: газетi Бюлетень "Цiннi папери України" № 43(3593) вiд 06.03.2013 року.
В установленi законом термiни пропозицiй вiд акцiонерiв з питань порядку денного не надходило.
1. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали: Шевчук I.Г., яка повiдомила, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову та секретаря загальних зборiв.
Пропозицiя:
Запропоновано обрати:
Головою зборiв - Шевчук Iрину Григорiвну
Секретарем зборiв - Кононенко Наталiю Iванiвну
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66959
Голосiв 100%
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66959
Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення:_66959_, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Проти" - _0__, що становить _0__ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" - _0_, що становить _0_ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято:
Обрати Головою зборiв - Шевчук Iрину Григорiвну
Секретарем зборiв - Кононенко Наталiю Iванiвну
Рiшення прийняте.
2. Обрання Лiчильної комiсiї.
Слухали: Шевчук I.Г., яка повiдомила, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю.
Пропозицiя:
Запропоновано обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб, персонально:
Голова комiсiї - Шкунiда Антонiна Володимирiвна
Секретар комiсiї - Назаренко Наталiя Григорiвна
Пiдрахунок голосiв здiйснює Лiчильна комiсiя.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66959
Голосiв 100%
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66959
Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення:_66959_, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Проти" - _0__, що становить _0__ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" - _0_, що становить _0_ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято:
Обрати лiчильну комiсiю в складi двох осiб, персонально
Голова комiсiї - Шкунiда Антонiна Володимирiвна
Секретар комiсiї - Назаренко Наталiя Григорiвна
Рiшення прийняте.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали:Шевчук I.Г., яка повiдомила, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити Регламент загальних зборiв акцiонерiв.
Пропозицiя:
Затвердити наступний Регламент зборiв:
- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
- на виступи, довiдки - до 3 хв.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66959
Голосiв 100%
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66959
Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення:_66959_, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Проти" - _0__, що становить _0__ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" - _0_, що становить _0_ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято:
Затвердити наступний Регламент зборiв:
- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
- на виступи, довiдки - до 3 хв.
Рiшення прийняте.
4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
Слухали: _Бежинця Василя Михайловича_, який доповiв присутнiм про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Доповiдь додається.
До доповiдача запитань та пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло.
Пропозицiя:
Звiт Директора товариства за 2011 рiк Затвердити. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2012 рiк.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань до запропонованих змiн вiд акцiонерiв не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66959
Голосiв 100%
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66959
Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення:_66959_, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Проти" - _0__, що становить _0__ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" - _0_, що становить _0_ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Звiт Директора товариства за 2011 рiк Затвердити. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2012 рiк.
Рiшення прийняте.
5. Звiт Ревiзора за 2011 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора по рiчному звiту i балансу Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
Слухали: Ревiзора Товариства _Шевчук Iрину Григорiвну__ яка доповiла присутнiм акцiонерам, що за звiтний перiод ревiзором не виявлено фактiв порушення фiнансової та господарської дисциплiни.
Пропозицiя: Затвердити звiт Ревiзора за 2011 рiк та висновок Ревiзора по рiчному звiту i балансу товариства за 2011 рiк.
Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66959
Голосiв 100%
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66959
Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення:_66959_, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Проти" - _0__, що становить _0__ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" - _0_, що становить _0_ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Затвердити звiт Ревiзора за 2011 рiк та висновок Ревiзора по рiчному звiту i балансу товариства за 2011 рiк.
Рiшення прийняте.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2011 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2012 рiк.
Слухали: __Кононенко Наталiю Iванiвну__, яка ознайомила присутнiх акцiонерiв з даними бухгалтерської фiнансової звiтностi. Бухгалтерська фiнансова звiтнiсть товариства за 2011 рiк додається. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариство за звiтний перiод отримало прибуток у сумi 15,6 тис.грн.
Пропозицiя: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк. Отриманий прибуток у звiтному роцi прибуток в сумi 15,6 тис.грн. направити на розвиток виробництва.
Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66959
Голосiв 100%
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66959
Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Голосiв %
вiд присутнiх на зборах
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих "ЗА" прийняття рiшення:_66959_, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Проти" - _0__, що становить _0__ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
"Утримались" - _0_, що становить _0_ % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Прийнято: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк. Отриманий у звiтному роцi прибуток в суммi 15,6 тис.грн. направити на розвиток виробництва..
Рiшення прийняте.
7. Про схвалення значних правочинiв, якi вчинялися акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2011 фiнансового року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2011 рiк. Затвердження правочинiв, якi були вчиненi в 2011 роцi.
Пропозицiй не надходило.
Пiдписи:
Голова зборiв I.Г.Шевчук
Секретар зборiв Н.I.Кононенко
|
|
Телефон: 
e-mail: